119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10	
	Тел.: +7 495 660 89 50	
	Email: info@tmholding.ru	
	www.tmholding.ru	

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	акционерное общество «Трансмашхолдинг»	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739893246	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7723199790	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	35992-Н	
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.05.2022 г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 31.05.2022 г. (дата подписания членом Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.06.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	Об избрании Председателя Совета директоров.
2.	Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
3.	О рекомендациях единственному акционеру Общества по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.
4.	О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись	
3.1.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
          АО «Трансмашхолдинг»			
О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)	

3.2.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
          АО «Трансмашхолдинг»		
О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)	
3.2. Дата “	31	”	мая	  20	22	г.	М.П.