119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10	
	Тел.: +7 495 660 89 50	
	Email: info@tmholding.ru	
	www.tmholding.ru	

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	акционерное общество «Трансмашхолдинг» 	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739893246	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7723199790	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	35992-Н	
1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг	обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н	
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.01.2026 г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 29.01.2026 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 03.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций акционерного общества «Трансмашхолдинг», идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016.
2. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций акционерного общества «Трансмашхолдинг», идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016.
3. Об утверждении Заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках).
4. Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. О предложении общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
6. О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
7. Об определении цены выкупа АО «ТМХ» акций по требованию акционеров.	

3. Подпись	
3.1.	Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
акционерного общества «Трансмашхолдинг»			
Д.А. Мещеряков 
(по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025г.)	

3.2.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
          АО «Трансмашхолдинг»		
О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)	
3.2. Дата “	29	”	января	  20	26	г.	 М.П.