Title: сообщение о размещении
Subject: сообщение о размещении облигаций
Author: 07.19
Last saved by: Мусина Зульфия Равиловна
Company: Magister & Partners
Keywords: размещение облигаций

| 119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10
| Тел.: +7 495 660 89 50
| Email: info@tmholding.ru
| www.tmholding.ru

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 35992-Н
1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг | обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 07.03.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 07.03.2024 г. (дата подписания членом Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2024г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	Об избрании Председателя Совета директоров.
2.	Утверждение Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.	О рекомендациях единственному акционеру Общества по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.

3. Подпись
3.1.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» | | | О.И. Домский (по доверенности № 050/23-Д от 22.12.2023г.)
3.2.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» | | О.И. Домский (по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)
3.2. Дата “ | 11 | ” | марта | 20 | 24 | г. | М.П. |