119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10	
	Тел.: +7 495 660 89 50	
	Email: info@tmholding.ru	
	www.tmholding.ru	

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	акционерное общество «Трансмашхолдинг» 	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739893246	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7723199790	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	35992-Н	
1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг	обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н	
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.12.2025 г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 19.12.2025 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 25.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	Об одобрении Обществом действий Существенного дочернего общества.
2.	Об одобрении Обществом действий Существенного дочернего общества.	

3. Подпись	
3.1.	Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
акционерного общества «Трансмашхолдинг»			
Д.А. Мещеряков 
(по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025г.)	

3.2.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
          АО «Трансмашхолдинг»		
О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)	
3.2. Дата “	19	”	декабря	  20	25	г.	 М.П.