Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	акционерное общество «Трансмашхолдинг»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Трансмашхолдинг»	
 1.3. Место нахождения эмитента	115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739893246	
1.5. ИНН эмитента	7723199790	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35992-Н	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.09.2020г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 02.09.2020 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.09.2020г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2.	О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.
3.	О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.	

3. Подпись	

3.1.	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
          АО «Трансмашхолдинг»			
О.И. Домский
(по доверенности № 020/20-Д от 20.01.2020г.)	
	(подпись)			
3.2. Дата “	02	”	сентября	  20	20	г.	М.П.